Sobre o nosso cliente
Instituição Financeira de Referência.
Descrição do Cargo
Apoiar no desenvolvimento e implementação do modelo de governance e dos processos de verificação e controlo na área de Prevenção de Crime Financeiro:
* Rever e analisar alertas de processos de onboarding de clientes, revisões ou atualizações periódicas de processos de KYC;
* Monitorizar transações, investigar transações suspeitas e fraude, bem como relatórios de operações suspeitas;
* Garantir a conformidade com a legislação e regulamentação aplicável, bem como com os normativos internos;
* Identificar lacunas nos normativos em vigor ou nos processos implementados;
* Conceber e implementar planos de ação para garantir a correção atempada das insuficiências detetadas;
Desempenhar funções de forma autónoma, assegurando uma comunicação clara e construtiva com as restantes equipas. Demonstrar forte orientação para o detalhe e capacidade analítica elevada.
Responsabilidades Específicas
* Recolher dados e produzir informação de gestão relevante para a área;
* Interlocutar com reguladores, entidades de supervisão e fiscalização, auditores internos e externos;
* Implementar processos internos que garantam o cumprimento da legislação e regulamentação em vigor;
* Participar e apoiar na coordenação de projetos estratégicos no âmbito da Prevenção de Crime Financeiro;
* Mantenha-se atualizado sobre tendências e exigências do setor.
Perfil Ideal
Certificado acadêmico em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Matemática, Engenharia, Análise de Dados ou áreas similares.
Possuir experiência comprovada igual ou superior a 5 anos no setor financeiro, nas áreas de Compliance, Risco, Auditoria, Organização, consultoria financeira (BIG4) ou em entidades reguladoras.
Familiaridade com processos de transformação organizacional e metodologias de melhoria e eficiência operacional.
Excelente conhecimento da legislação e regulamentação aplicável e domínio dos fenómenos associados ao Crime Financeiro.
Vantagens
Uma boa oportunidade para o seu desenvolvimento e crescimento profissional.