Descrição da Função
A empresa onde vai trabalhar
O nosso cliente é uma empresa de renome na área da Banca, com presença global e com sede em Carnaxide, pretende expandir a sua equipa de Financial Crime.
A sua nova função
As tarefas consistem na validação de dados Screening/Monitoring a nível AML/PBC de todas as operações geridas no domínio de Banca Correspondente;
Analisar e monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
Realizar due diligence em clientes e instituições correspondentes para garantir que estejam em conformidade com as regulamentações AML/CFT;
Preparar e enviar relatórios de atividades suspeitas às autoridades competentes quando necessário;
Avaliar e gerir os riscos associados às relações entre bancos, incluindo a implementação de medidas de mitigação de riscos.
O que necessita para ser bem sucedido
Experiência mínima de 2 anos em prevenção de branqueamento de capitais e na área banca;
Inglês Nível Intermédio (B1 – Oral e Escrito);
Português nativo/avançado;
Raciocínio analítico;
Conhecimentos básicos de utilização de ferramentas MS Office.
O que a empresa lhe pode oferecer
Salário atrativo;
Regime de trabalho híbrido;
Oportunidade de desenvolvimento profissional;
Contrato de 6 meses com a Hays;
Possibilidade internalização.
Alvará 354
Próximo passo
Caso tenha interesse nesta oportunidade, envie-nos o seu CV atualizado. Se procura outro tipo de desafio profissional, contacte-nos para falar sobre outras oportunidades de carreira, sempre de forma totalmente confidencial.
Contacto
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