A empresa onde vai trabalhar
O nosso cliente é uma empresa de renome na área da banca, com presença global e sede em Carnaxide, e procura neste momento reforçar a sua equipa com um(a) Assistente AML.
A sua nova função
1. Desempenhar tarefas de classificação de documentos e análise de dados.
2. Identificar os principais intervenientes e dados dentro de um documento para registar posteriormente no sistema.
3. Análise de documentação a nível de Anti-Money Laundering/Trade Finance.
4. Realizar análises detalhadas das contas dos clientes e das transações para verificar a legitimidade.
5. Assegurar que todas as atividades estejam em conformidade com as leis e regulamentos de AML.
O que necessita para ser bem-sucedido
1. Nível de Espanhol Intermédio/Avançado (mínimo B2)
2. Capacidade de analisar grandes volumes de dados para identificar atividades suspeitas.
3. Experiência prévia em funções de compliance, auditoria ou AML é valorizada.
O que a empresa lhe pode oferecer
1. Regime de Trabalho Hibrido.
2. Contrato direto com a Hays com a duração de 1 ano.
Próximo passo
1. Caso tenha interesse nesta oportunidade, envie-nos o seu CV atualizado.
#J-18808-Ljbffr