O nosso cliente, no setor da Banca, está atualmente à procura de um AML Officer para integrar a sua equipa, no escritório de Lisboa.
Principais responsabilidades:
1. Executar o processo de controlo AML do onboarding e manutenção de clientes e todas as restantes entidades com as quais o Banco se relaciona;
2. Executar o processo de controlo AML das transações e operações a executar e executadas;
3. Participar ativamente no desenvolvimento dos processos de controlo a executar pela própria área;
4. Participar ativamente na ação didática e de formação das diversas áreas do Banco nas matérias relevantes;
Perfil de Requisitos:
1. Formação nas áreas de Direito;
2. Conhecimentos sólidos da legislação e regulação aplicável à atividade bancária, com especial relevância para a relativa à PBCFT;
3. Experiência preferencialmente de cerca de 2 anos nas áreas de PBCFT e/ou aplicação das medidas restritivas;
4. Conhecimento dos mercados financeiros, da atividade bancária e de produtos e serviços financeiros;
5. Bons conhecimentos de Microsoft Office;
6. Domínio da língua inglesa e bons conhecimentos de espanhol;
7. Capacidade de planeamento e organização;
8. Capacidade de implementação e controlo de processos operacionais;
9. Curiosidade intelectual e foco na aprendizagem contínua;
Se consideras que o teu perfil está alinhado, candidata-te já a esta oportunidade!
Sobre a vaga
Especialização: Legal
Indústria: Atividade Bancária
Tipo de trabalho: Presencial
Nível de experiência: Associado
Referência da vaga: 2357162/001
Data postada: 19 de março de 2025
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