Descrição da Função
A empresa onde vai trabalhar
O nosso cliente é uma empresa de renome na área da banca, com presença global e sede em Carnaxide, e procura neste momento reforçar a sua equipa com um(a) Assistente AML.
A sua nova função
Desempenhar tarefas de classificação de documentos e análise de dados.
Identificar os principais intervenientes e dados dentro de um documento para registar posteriormente no sistema.
Análise de documentação a nível de Anti-Money Laundering/Trade Finance.
Realizar análises detalhadas das contas dos clientes e das transações para verificar a legitimidade.
Assegurar que todas as atividades estejam em conformidade com as leis e regulamentos de AML.
O que necessita para ser bem-sucedido
Nível de Espanhol Intermédio/Avançado (mínimo B2)
Capacidade de analisar grandes volumes de dados para identificar atividades suspeitas.
Experiência prévia em funções de compliance, auditoria ou AML é valorizada.
O que a empresa lhe pode oferecer
Regime de Trabalho Hibrido.
Contrato direto com a Hays com a duração de 1 ano.
Alvará 354
Próximo passo
Caso tenha interesse nesta oportunidade, envie-nos o seu CV atualizado. Se procura outro tipo de desafio profissional, contacte-nos para falar sobre outras oportunidades de carreira, sempre de forma totalmente confidencial.
Contacto
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